---
title: "Нацбанк будет контролировать финансовые операции с помощью искусственного интеллекта для предотвращения отмывания денег"
url: https://moldova1.md/p/17046/нацбанк-будет-контролировать-финансовые-операции-с-помощью-искусственного-интеллекта-для-предотвращения-отмывания-денег
published: 2023-10-05T18:37:21Z
language: ru
section: "Экономика"
source: moldova1.md
---

# Нацбанк будет контролировать финансовые операции с помощью искусственного интеллекта для предотвращения отмывания денег

> Финансовые операции – под контролем Национального банка Молдовы. В целях предотвращения незаконных операций и схем отмывания денег ЦБ реализует интеллектуальную программу, которая позволит отслеживать финансовые операции и контролировать прозрачность деятельности акционеров банка.

Финансовые операции – под контролем Национального банка Молдовы. В целях предотвращения незаконных операций и схем отмывания денег ЦБ реализует интеллектуальную программу, которая позволит отслеживать финансовые операции и контролировать прозрачность деятельности акционеров банка.

![](https://storage.moldova1.md/images/3abfffff-6407-4485-8aec-c56a01a38c2e.jpg)

Председатель Национального банка Молдовы Октавиан Армашу заявил, что все банковские операции будут контролироваться учреждением с помощью высокопроизводительной системы, а операции, вызывающие вопросы, будут тщательно проверяться.

*"Мы накопим много данных, они будут обработаны этой системой, которую мы в дальнейшем будем развивать с помощью искусственного интеллекта. Важно, чтобы добросовестные граждане могли сохранять спокойствие, поэтому эти данные защищены законом",* - заявил Октавиан Армашу.

Обработка данных будет осуществляться автоматически искусственным интеллектом. В рамках этого проекта уже прошли обучение 1300 представителей финансового сектора.

*"Система позволит объединить все субъекты, контролируемые НБМ, разработать новые сценарии и калибровку существующих сценариев к новым реалиям, а также внедрить передовые возможности искусственного интеллекта",* - уточнила координатор проекта Кристина Кравческо.

*"Современная система, первая в регионе, поможет НБМ отслеживать и анализировать банковские операции, а также позволит сотрудникам выявлять и пресекать попытки мошенничества",* - заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон.

Проект реализован при поддержке проекта «Прозрачность финансового сектора в Молдове», финансируемого Агентством США по международному развитию.