---
title: "Отстраненный от должности глава НАЦ находится под следствием по подозрению в незаконном обогащении, незаконной финансовой деятельности и ложных заявлениях"
url: https://moldova1.md/p/18594/отстраненный-от-должности-глава-нац-находится-под-следствием-по-подозрению-в-незаконном-обогащении-незаконной-финансовой-деятельности-и-ложных-заявле
published: 2023-10-30T12:37:35Z
language: ru
section: "Социальное"
source: moldova1.md
---

# Отстраненный от должности глава НАЦ находится под следствием по подозрению в незаконном обогащении, незаконной финансовой деятельности и ложных заявлениях

> Отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НАЦ оказался на скамье подсудимых по делу с 14 обвинениями. Точнее, ему инкриминируют незаконное обогащение, незаконную финансовую деятельность и ложные заявления.

Отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НАЦ оказался на скамье подсудимых по делу с 14 обвинениями. Точнее, ему инкриминируют незаконное обогащение, незаконную финансовую деятельность и ложные заявления.

![anticoruptie.md](https://storage.moldova1.md/images/b00f6283-145c-441a-8ddf-497408d168a7.jpg)

*Sursa: anticoruptie.md*

Уголовное преследование началось два года назад. Согласно доказательствам, в период 2012-2021 годов ответчик организовал нелицензированную финансовую структуру, через которую выдал кредиты на сумму более 34 миллионов леев из неизвестных источников. Кредитные договоры заключались в простой письменной форме, чтобы не сообщать о них Службе по борьбе с отмыванием денег.

Этими действиями он нанес ущерб бюджету на сумму более двух миллионов 400 тысяч леев.

А в период 2014-2021 годов выяснилось, что он потратил почти на два миллиона леев больше своего дохода. А у матери и брата подсудимого разница между доходами и расходами составила почти 12 миллионов леев. Таким образом, было установлено, что он включил в отчеты о прибылях и убытках ложные сведения.

В рамках дела арестовано недвижимое имущество на сумму более 26 миллионов леев. Среди них более 400 земель сельскохозяйственного назначения, 23 парковочных места, а также несколько построек. Ему грозит до семи лет лишения свободы.