---
title: "Обыски в сети ресторанов в Кишинэу: задержан управляющий, обвиняемый в отмывании 16 млн. леев"
url: https://moldova1.md/p/19161/обыски-в-сети-ресторанов-в-кишинэу-задержан-управляющий-обвиняемый-в-отмывании-16-млн-леев
published: 2023-11-08T09:39:59Z
language: ru
author: "Valeria Văcărescu"
section: "Социальное"
source: moldova1.md
---

# Обыски в сети ресторанов в Кишинэу: задержан управляющий, обвиняемый в отмывании 16 млн. леев

> Фактический управляющий сетью ресторанов в Кишинэу был задержан сотрудниками INI и прокуратуры PCCOCS за отмывание денег в размере около 16 млн. леев. Деньги, предположительно, накопились в результате неуплаты государственных налогов, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Фактический управляющий сетью ресторанов в Кишинэу был задержан сотрудниками INI и прокуратуры PCCOCS за отмывание денег в размере около 16 млн. леев. Деньги, предположительно, накопились в результате неуплаты государственных налогов, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

![politia.md](https://storage.moldova1.md/images/2b28cf6d-a7ae-488b-bb89-4d98e81445d7.jpg)

*Sursa: politia.md*

Задержанный мужчина управлял бизнесом из тени, через посредников, а преступление, за которое он проходит по делу, предположительно совершалось с октября 2022 года.

6 ноября сотрудники правоохранительных органов провели семь обысков в помещениях, которыми руководит подозреваемый в разных секторах столицы, а также в его доме и автомобиле. В ходе обысков были изъяты данные и информация, важные для уголовного преследования: бухгалтерская отчетность, флэш-карты, в том числе та, на которой предположительно содержалась "черная" бухгалтерия, три офисных компьютера, ноутбук, черновые записи, мобильные телефоны, а также более 90 тыс. леев, предположительно также полученных из денег, которые не были выплачены государству и должны были стать предметом отмывания.

Генеральный инспекторат полиции отмечает, что прокурорам Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам предстоит изучить доказательства и определиться по формулировке обвинения этому человеку.

Подозреваемый нарушает закон не впервые. В 2017 году он оказался на скамье подсудимых за уклонение от уплаты налогов на сумму 11 млн. леев в отношении той же сети ресторанов. В 2020 году по ходатайству обвиняемого Апелляционная палата Кишинэу, сектор "Чентру", назначила финансовую экспертизу по этому делу. В то же время по требованию прокуроров PCCOCS был наложен арест на несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости в Кишинэу, включая автомобиль класса люкс.

[Video](https://www.youtube.com/embed/0UjRHepbaQ0)