---
title: "Dosarul „Banca de Economii” // Administratorul unei companii, condamnat la închisoare pentru complicitate la spălare de bani"
url: https://moldova1.md/p/44702/dosarul-banca-de-economii---administratorul-unei-companii-condamnat-la-inchisoare-pentru-complicitate-la-spalare-de-bani
published: 2025-02-26T15:53:30Z
language: ro
author: "Eliza Mihalache"
section: "Social"
source: moldova1.md
---

# Dosarul „Banca de Economii” // Administratorul unei companii, condamnat la închisoare pentru complicitate la spălare de bani

> Un administrator al unei companii din Chișinău a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani. Totodată, instanța a mai dispus confiscarea contravalorii banilor, rezultate din comiterea infracțiunii, în valoare de 1,46 milioane de lei.

Un administrator al unei companii din Chișinău a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani. Totodată, instanța a mai dispus confiscarea contravalorii banilor, rezultate din comiterea infracțiunii, în valoare de 1,46 milioane de lei.

![](https://storage.moldova1.md/images/41f88926-4ae4-4517-9e2c-1989896310a8.jpg)

Dosarul a fost disjuns în 2023 dintr-o altă cauză penală în care urmărirea penală a fost suspendată. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 19-28 decembrie 2011, inculpatul, în calitate de administrator al unei companii, împreună cu beneficiarul efectiv al acesteia și alte persoane, a obținut prin escrocherie un credit de 4 400 000 de lei de la „Banca de Economii” SA.

Pentru a ascunde originea banilor, 1 200 000 de lei au fost transferați pe contul unei alte companii, în baza unui contract fictiv. Ulterior, 1 144 000 de lei au ajuns în contul companiei administrate de inculpat. În aceeași perioadă, firma a mai primit 323 000 de lei, iar în aceeași zi a fost retrasă în numerar suma de 1 460 660 de lei.

Procesul a durat un an și trei luni, iar inculpatul și-a recunoscut vina. Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat, asupra bunurilor inculpatului a fost aplicat sechestru.