---
title: "Дело об уклонении от уплаты налогов на сумму около 200 млн леев: в Кишиневе и Оргееве прошли более 20 обысков "
url: https://moldova1.md/p/51132/дело-об-уклонении-от-уплаты-налогов-на-сумму-около-200-млн-леев-в-кишиневе-и-оргееве-прошли-более-20-обысков
published: 2025-06-18T10:53:27Z
language: ru
section: "Социальное"
source: moldova1.md
---

# Дело об уклонении от уплаты налогов на сумму около 200 млн леев: в Кишиневе и Оргееве прошли более 20 обысков 

> Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследует дело об уклонении от уплаты налогов на сумму примерно в 200 млн леев. Под подозрением находится одна из компаний Кишинева, а нарушения зафиксированы в период с 2016 по 2022 год. Компания работает в сфере общественного питания и владеет десятками кондитерских, кафе, ресторанов и магазинов, в том числе в городах Комрат и Оргеев, а также службами кейтеринг в аэропортах.

![](https://storage.moldova1.md/images/c504b875-b090-4b47-a03a-a8d8df66c03e.jpg)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследует дело об уклонении от уплаты налогов на сумму примерно в 200 млн леев. Под подозрением находится одна из компаний Кишинева, а нарушения зафиксированы в период с 2016 по 2022 год. Компания работает в сфере общественного питания и владеет десятками кондитерских, кафе, ресторанов и магазинов, в том числе в городах Комрат и Оргеев, а также службами кейтеринг в аэропортах.

С апреля сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков в главном офисе компании и коммерческих подразделениях, а также в домах и автомобилях подозреваемых. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновики, незадекларированные деньги, мобильные телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства, содержащие данные о преступной деятельности.

Сообщается об установлении личностей восьми фигуратов дела - мужчин и женщин в возрасте от 30 до 55 лет, которые предположительно играли различные роли в схеме — от номинальных администраторов и бухгалтеров до координаторов коммерческих подразделений, посредников и IT-специалистов, занимавшихся манипуляциями и сокрытием реальных доходов. Уголовное расследование продолжается для установления всех подробностей и выявления причастных к схеме лиц.