---
title: "Национальный инспекторат расследований: с банковских карт граждан Молдовы в прошлом году похитили 140 миллионов леев"
url: https://moldova1.md/p/51238/национальный-инспекторат-расследований-с-банковских-карт-граждан-молдовы-в-прошлом-году-похитили-140-миллионов-леев
published: 2025-06-19T13:40:00Z
language: ru
section: "Социальное"
source: moldova1.md
---

# Национальный инспекторат расследований: с банковских карт граждан Молдовы в прошлом году похитили 140 миллионов леев

> С банковских карт граждан Молдовы за прошлый год было похищено 140 миллионов леев. По данным национального инспектората расследований, около тысячи человек были обмануты мошенниками. В последнее время преступники стали все чаще предлагать инвестировать, обещая в несколько раз увеличить сумму первого взноса. Специалисты в области финансов напоминают - совершать такие операции можно только через официально зарегистрированные платформы, которые контролируются национальным банком. Полиция просит людей не предоставлять свои личные данные по запросам в сети или по телефону.

![](https://storage.moldova1.md/images/343416a9-cdbf-4189-93d4-bb2355a7114c.jpg)

С банковских карт граждан Молдовы за прошлый год было похищено 140 миллионов леев. По данным национального инспектората расследований, около тысячи человек были обмануты мошенниками. В последнее время преступники стали все чаще предлагать инвестировать, обещая в несколько раз увеличить сумму первого взноса. Специалисты в области финансов напоминают - совершать такие операции можно только через официально зарегистрированные платформы, которые контролируются национальным банком. Полиция просит людей не предоставлять свои личные данные по запросам в сети или по телефону.

Одной из жертв мошенников стал водитель грузового транспорта. Много лет мужчина работал за границей, а когда вернулся домой большая часть его сбережений - 6 миллионов леев, оказалась в руках преступников. 

"Я думаю, он изначально инвестировал эти деньги. Это происходило около полугода. Мошенники манипуляциями заставляли его не выводить средства со счета. Называли разные причины - то это нужно сделать в другом месяце, то за снятие денег будет начислена высокая комиссия", - сказала глава Управления центра борьбы с киберпреступлениями Анастасия Петко.

Когда мужчина все же пошел в банк, чтобы получить свои деньги, ему сообщили, что фирмы, о которой идет речь, не существует, а на его собственном счету денег нет. Только тогда он понял, что был обманут и после этого обратился в полицию. 

"Обычно жертвами такого рода мошенничества становятся люди, имеющие крайне слабые познания в сфере финансов и информационных технологий.  Почему мы постоянно говорим о пожилых людях? Потому что у них есть сбережения и  на них легче оказывать психологическое воздействие. Им обещают помочь заработать денег, чтобы они могли купить квартиры для внуков", - отметила Анастасия Петко.

Специалисты напоминают о том, что никому, кто звонит вам по телефону или пишет в сети, нельзя предоставлять первональные данные. Это касается и информации о банковских картах. Стоит помнить, что банки никогда не связываются с клиентами через интернет, а если вам звонит человек, который представляется сотрудником банка, попросите его представиться, спросите, по какому адресу находится филиал, в котором он работает, а затем - перезвоните в банк и спросите, трудоустроен ли там этот человек. С особенной осторожностью нужно относиться к предложениям об инвестировании - финансисты настаивают на том, что нужно использовать для вложений только те инструменты и рынки, которые зарегистрированы официально и контролируются компетентными органами. 

"Банковский сектор Республики Молдова контролируется и регулируется национальным банком. Поэтому при взаимодействии с банковскими услугами - кредитами, депозитами и другими фидами финансовых инстументов, все эти процедуры контролируются и национальной комиссией по финансовому рынку. Людям, которые планируют инвестировать, мы советуем выяснить, регулируется ли комиссией по финансовому рынку элемент инвестиции, например, сайт, который вам очень рекламируют для совершения вкладов", - сказал экономист Думитру Пынтя. 

За первые три месяца 2025 года, по фактам хищения денег с банковских карт,  открыто около 250 уголовных дел. Общий ущерб оценивается в, примерно, 40 млн леев.