---
title: "Схема отмывания 10 млн леев: компания могла обходить санкции через фиктивные ваучеры"
url: https://moldova1.md/p/77120/схема-отмывания-10-млн-леев-компания-могла-обходить-санкции-через-фиктивные-ваучеры
published: 2026-05-28T06:53:12Z
language: ru
section: "Юстиция"
source: moldova1.md
---

# Схема отмывания 10 млн леев: компания могла обходить санкции через фиктивные ваучеры

> Правоохранители раскрыли еще одну схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев в компании, связанной с лицом под международными санкциями. По версии следствия, она обходила ограничения на наличные расчёты с помощью фиктивных ваучеров.

Правоохранители раскрыли еще одну схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев в компании, связанной с лицом под международными санкциями. По версии следствия, она обходила ограничения на наличные расчёты с помощью фиктивных ваучеров.

![](https://storage.moldova1.md/images/adebdeab-e10e-402a-8166-439585e21909.jpg)

Следователи считают, что предприятие оформляло часть наличных платежей как оплату ваучерами, чтобы скрыть реальные объёмы поступлений. Например, покупку на 2000 леев полностью оплачивали наличными, но в документах указывали тысячу леев наличными и ещё тысячу — якобы через ваучер.

По версии следствия, схема действовала с декабря 2025 года. В рамках расследования правоохранители провели 39 обысков в центре, на севере и юге страны. Они изъяли компьютеры, телефоны, деньги, бухгалтерские документы и другие материалы.

Ранее, в марте, по этому же делу власти сообщали о другой схеме отмывания денег на сумму более 173 миллионов леев. Расследование ведут сотрудники Национального инспектората расследований, Налоговой службы и ПБОПОД.