---
title: "В Молдове расследуют схему отмывания 13,5 млн леев через компанию по недвижимости"
url: https://moldova1.md/p/79187/в-молдове-расследуют-схему-отмывания-13-5-млн-леев-через-компанию-по-недвижимости
published: 2026-06-24T11:08:26Z
language: ru
section: "Юстиция"
source: moldova1.md
---

# В Молдове расследуют схему отмывания 13,5 млн леев через компанию по недвижимости

> В Молдове раскрыли схему отмывания денег на 13,5 млн леев. По данным следствия, средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, контрабанды и незаконной предпринимательской деятельности, отмывали через компанию из сферы недвижимости.

В Молдове раскрыли схему отмывания денег на 13,5 млн леев. По данным следствия, средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, контрабанды и незаконной предпринимательской деятельности, отмывали через компанию из сферы недвижимости.

![](https://storage.moldova1.md/images/9cc6eb0d-7bbc-46b7-acff-9b56e6390387.jpg)

Для сокрытия происхождения денег использовались договоры займа и другие финансовые операции. Затем средства направлялись на оплату строительных работ, материалов и различных услуг в стране и за рубежом. 

В рамках расследования провели 26 обысков. Изъяты документы, мобильные телефоны, банковские карты и более пяти миллионов леев наличными. Расследование продолжается.