Банковское мошенничество // Уголовное дело против Владимира Плахотнюка дошло до суда
Уголовное дело по обвинению бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка в деле «Банковское мошенничество» передано на рассмотрение мировых судей, сообщается в заявлении Антикоррупционной прокуратуры. Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в достаточно крупных размерах.
Согласно информации, представленной прокуратурой, в течение 2013-2015 годов Владимир Плахотнюк мог воспользоваться финансовыми средствами, украденными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро, средства, которые были использованы в личных интересах.
29 мая 2023 года Кишиневская апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов и оставила в силе без изменений решение Суда Кишинева, штаб-квартира Чокана, которым было признано обращение Прокуроры по борьбе с коррупцией относительно санкционирования завершения уголовного расследования в отсутствие обвиняемого.
В настоящее время к Владимиру Плахотнюку применена мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. В то же время Антикоррупционная прокуратура подала повторное обращение в Центральный национальный офис Интерпола в Республике Молдова с просьбой о дополнительном обращении в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол для объявления в международный розыск в отношении Плахотнюка.
За совершенные преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Арест был также применен к активам Владимира Плахотнюка на сумму более одного миллиарда леев.
Напоминаем, что Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова летом 2019 года. Он фигурирует в нескольких делах о мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности. По состоянию на конец 2022 года и по настоящее время он включен в санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Великобритании.
