При совершении валютных операций необходимо предъявлять удостоверение личности. Законопроект одобрен парламентом
При совершении валютных операций - независимо от суммы - необходимо предъявлять удостоверение личности. Соответствующий законопроект был проголосован в первом чтении. Автор инициативы Раду Мариан заявил на заседании парламента, что ограничение в 10 тыс. леев - сумма, до которой можно было проводить операции, - было снято, поскольку это положение не работает.
"Если кто-то хочет обменять сумму, превышающую 10000 леев, например, 50000 леев, то обменный пункт выдает одновременно пять чеков. Выяснилось, что это правило, которое мы хотели, чтобы было функциональным, не является полностью функциональным, оно не работает так, как мы хотели", - заявил депутат.
Согласно документу, данные удостоверения личности будут фиксироваться обменным пунктом, что позволит отслеживать операции, совершаемые клиентами. Это может быть полезно при расследовании подозрительных операций и поможет выявить схемы отмывания денег или финансирования терроризма. Раду Мариан отметил, что такие случаи уже зафиксированы.
"У нас есть информация о том, что некоторые финансовые потоки, используемые против государственной безопасности и преступными группировками, маскирующимися под политические партии, используют эту меру для незаконного финансирования своей деятельности", - сказал Раду Мариан.
Законопроект должен быть вынесен на голосование во втором чтении.
