70 de percheziții într-un dosar de finanțarea ilegală a partidelor politice. A fost deconspirată o nouă formă de spălare a banilor
O nouă formă de spălare a banilor pentru finanțarea partidelor politice a fost deconspirată de către oamenii legii. Aceștia au venit cu noi detalii după ce miercuri au descins cu 70 de percheziții la sediile unui partid politic, la domiciliile și în automobilele figuranților. Procuratura Anticorupție spune că în această schemă sunt implicate câteva formațiuni politice care au legături cu fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional.
Oamenii legii anunță că de câteva săptămâni documentează o nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale. Poliția a publicat interceptări telefonice în care unii participanți la protestele organizate de grupul Șor își cer banii promiși.
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, spune că la începutul luni septembrie, doi cetățeni străini și un cetățean al Republicii Moldova au încercat să aducă ilegal 1975 de carduri bancare care urmau să fie utilizate pentru transferuri bănești.
„Urmare a investigației care s-a petrecut de-a lungul timpul până la ziua de ieri, țin să precizez că de fapt scopul acelei partide (n.r. cu referire la cardurile bancare) care venea și a fost reținută la începutul luni septembrie cât și alte cartele de genul respectiv care deja erau în uz, erau destinate pentru a fi repartizate persoanelor din rândul cheie a unui partid politic care era angajat pentru scrutinul electoral”, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, într-o conferință de presă.
În urma perchezițiilor de miercuri, au fost ridicate carduri bancare, bani, telefoane mobile, tablete, precum și liste în care erau reflectate plățile necontabilizate către mai multe persoane fizice.
„La ziua de ieri, au fost efectuate acțiuni de urmărire penală și anume peste 70 de percheziții, în mai multe localități din țară. În cadrul măsurilor proactive au fost documentate și prelevate probe privind primirea și acceptarea sumelor bănești pentru finanțarea partidelor politice de către organizatori, cetățeni, persoane fizice pentru a favoriza partidele politice”, a specificat directorul adjunct al CNA, Alexandru Pînzari.
Șefa Procuraturi Anticorupție, Veronica Dragalin, a menționat că banii veneau din afara țării și că sunt vizate mai multe formațiuni politice.
„Sunt mai multe partide, chiar și acțiunile de ieri au implicat mai multe partide nu doar unul. Un lucru în comun care îl au mai multe partide care până acum au fost vizate în acțiuni de urmărire penală sunt legături cu partidul declarat neconstituțional, partidul „Șor””, a declarat Veronica Dragalin.
Marea majoritate a liderilor de partide din localități au fost asigurați cu acest tip de carduri, dar și cu câte un telefon pe care deja aveau instalate aplicațiile pentru procesarea tranzacțiilor. Oamenii legii au documentat schema bine organizată, inclusiv persoanele care asigurau tehnic instalarea în telefoane a aplicației respective, schema de transfer, dar și cum erau repartizate sumele de bani. Acțiunile de investigare continuă în cadrul cauzei penale pornite.
