70 обысков по делу о незаконном финансировании политических партий. Раскрыта новая форма отмывания денег
Правоохранители раскрыли новую форму отмывания денег для финансирования политических партий. Новые подробности появились после того, как в среду было проведено 70 обысков в штаб-квартире политической партии, домах и машинах фигурантов. В Антикоррупционной прокуратуре заявляют, что в этой схеме участвуют несколько политических партий, связанных с бывшей партией "Шор", признанной неконституционной.
Правоохранители сообщают, что уже несколько недель фиксируют новую форму отмывания денег, осуществляемую представителями некоторых преступных группировок. Полиция опубликовала записи телефонных разговоров, на которых некоторые участники протестов, организованных группой Шора, требуют обещанных денег.
Глава Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что в начале сентября двое иностранных граждан и гражданин Республики Молдова пытались незаконно пронести 1975 банковских карт, которые должны были использоваться для денежных переводов.
"По итогам расследования, которое велось на протяжении всего времени до вчерашнего дня, хочу уточнить, что на самом деле цель той партии (н.р. применительно к банковским картам), которая пришла и была задержана в начале сентября, как и другие карты соответствующего типа, которые уже использовались, они предназначались для раздачи ключевым лицам политической партии, которая была нанята для избирательного опроса", - заявил на пресс-конференции руководитель Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
В ходе обысков в среду были изъяты банковские карты, деньги, мобильные телефоны, планшеты, а также списки, отражающие неучтенные платежи нескольким лицам.
"Вчера в ряде населенных пунктов страны были проведены уголовно-розыскные мероприятия, а именно более 70 обысков. В рамках превентивных мер были документированы и собраны доказательства получения и принятия денежных сумм для финансирования политических партий организаторами, гражданами, физическими лицами в пользу политических партий", - уточнил заместитель директора НАЦ Александру Пынзарь.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин отметила, что деньги поступили из-за пределов страны и что объектом нападения стали несколько политических формирований.
"Есть несколько партий, даже во вчерашних действиях участвовало несколько партий, а не одна. Объединяет то, что несколько партий, которые до сих пор подвергались уголовному преследованию, - это связи с партией, объявленной неконституционной, партией "Шор"", - заявила Вероника Драгалин.
Подавляющему большинству партийных лидеров на местах были предоставлены карты такого типа, а также телефон, на котором уже были установлены приложения для обработки транзакций. Правоохранители зафиксировали четко организованную схему, в том числе людей, которые технически обеспечивали установку соответствующего приложения на телефоны, схему перевода, а также то, как распределялись денежные суммы. Следственные действия продолжаются по возбужденному уголовному делу.
