Две фруктовые компании находятся под уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов в Республике Молдова
Две компании, занимающиеся продажей фруктов, находятся под уголовным преследованием по делу об уклонении от уплаты налогов. Директор компании, бухгалтер и еще один сотрудник предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около одного миллиона леев.
По данным прокуратуры, обвиняемые указывали в документах на покупку и в декларациях о доходах заниженные суммы и вымышленные имена сельхозпроизводителей, говорится в пресс-релизе ПБОПОВД.
По требованию прокуроров был наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру, гараж и два автомобиля с целью возможной конфискации. Всем троим грозит штраф в размере до 350 тыс. леев или лишение свободы на срок до 5 лет.
Дело в 37 томах поступило на обработку в Прокуратуру по Борьбе с Организованной Преступностью и Особо Важным Делам (ПБОПОВД) в конце 2021 г., после чего в начале 2022 г. было передано в Государственную налоговую службу для возбуждения уголовного дела. В качестве свидетелей по делу было заслушано более 100 человек и составлено почти 200 экспертных заключений.
Таким образом, под следствием оказались две компании, их директор, которому почти 60 лет и который является учредителем нескольких компаний; бухгалтер и пособник - оба старше 30 лет. В течение 2015-2016 годов они указывали в документах на закупку и декларациях о доходах заниженные суммы и вымышленные имена сельхозпроизводителей в центральном районе республики и в Кишинэу, у которых, по их ложным утверждениям, они приобретали товар. С другой стороны, некоторые суммы были фиктивно указаны как расходы предприятий. Таким образом, они уклонялись от уплаты крупных сумм в государственный бюджет в виде налогов и сборов.
В то же время по требованию Прокуратуры по Борьбе с Организованной Преступностью и Особо Важным Делам (ПБОПОВД) на имущество обвиняемых был наложен арест с целью его возможной конфискации в соответствии с решением Буюканского суда Кишинэу: квартира, гараж и два автомобиля.
Кроме того, за уклонение от уплаты налогов троим грозит штраф в размере до 350 тыс. леев или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а двум предприятиям - штраф в размере до 800 тыс. леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или даже их ликвидация. До вынесения окончательного решения лица по закону считаются невиновными.
