Dosarul „Frauda Bancară” // Șase persoane, trimise pe banca acuzaților pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari
Șase persoane acuzate de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari vor ajunge pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a două cauze penale.
Potrivit PA, urmărirea penală în ambele cazuri a fost disjunsă în septembrie 2023, din cauza penală pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior, la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție, urmărirea penală fiind efectuată sub conducerea Procuraturii Anticorupție.
Potrivit materialelor cauzei, este vorba de un administrator și fondator al unei companii, care, împreună cu un grup de persoane, prin înșelăciune, au obținut de la „Banca de Economii” SA un credit în valoare de 42 500 000 de lei, care, atât în perioada administrării acestuia, dar și la expirarea termenului de rambursare, nu a fost restituit, astfel instituției financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.
Ulterior, în perioada lunii decembrie 2011, persoanele vizate, cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, au dobândit de la „Banca de Economii” 4 400 000 de lei, care au fost transferați pe adresa mai multor companii.
„Doar unul din cei șase învinuiți și-a recunoscut vina, iar cauzele penale au fost trimise pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, în scopul garantării executării pedepsei amenzii, recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor în limita sumei de 1 144 000 de lei, deținute cu drept de proprietate de către unul dintre învinuiți”, se arată în comunicat.
Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă închisoare până la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, amendă de la 92 500 la 167 500 de lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani. Persoanele juridice implicate riscă închisoare de la 5 la 10 ani, și amendă de la 650 000 la 800 000 de lei.
