Дело «Банковское мошенничество» // Шестеро человек предъявлено обвинение за отмывание денег и мошенничество в особо крупных размерах
На скамье подсудимых окажутся шесть человек, обвиняемых в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования уголовного дела и направлении двух уголовных дел в суд.
По данным АП, уголовное расследование по обоим делам было прекращено в сентябре 2023 года в связи с возбуждением уголовного дела в марте 2013 года Генеральной прокуратурой на базе самоотчета. Позже с этим были связаны и другие уголовные дела, возбужденные Национальным антикоррупционным центром, расследование которых велось под руководством Антикоррупционной прокуратуры.
Согласно материалам дела, им является администратор и учредитель компании, который вместе с группой лиц обманным путем получил от АО «Banca de Economii» кредит в размере 42 500 000 леев, который во время администрации, но и по истечении срока погашения, не был возвращен, чем причинил финансовому учреждению особо крупный ущерб.
Позже, в декабре 2011 года, соответствующие лица с целью хищения чужого имущества путем введения в заблуждение приобрели у «Banca de Economii» 4 400 000 леев, которые были переведены на адреса нескольких компаний.
"Только один из шести обвиняемых признал свою вину, а уголовные дела были направлены на рассмотрение по существу в Кишиневский суд Буюкань. При этом в целях обеспечения исполнения штрафа, возмещения ущерба и возможной специальной конфискации наложен арест на имущество на сумму до 1 144 000 леев, принадлежащее одному из обвиняемых", - говорится в заявлении.
В случае признания их виновными им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, штрафом от 92 500 до 167 500 леев или лишением свободы от от 2 до 6 лет. Юридическим лицам грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет и штраф от 650 000 до 800 000 леев.
