ВИДЕО// Преступная группа, нанесшая ущерб клиентам криптовалютной биржи почти на 4 млн леев была раскрыта сотрудниками полиции
Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве и отмывании денег. Подозреваемые вместе с гражданами других стран обманули клиентов криптовалютной биржи почти на 4 000 000 леев.
По данным полиции, подозреваемые с мая 2022 года по настоящее время создали фиктивную криптовалютную торговую платформу с названием и интерфейсом, идентичным одной из всемирно известных платформ. Поскольку клиенты таких платформ предоставляют организаторам доступ к собственным средствам для проведения криптовалютных операций, члены преступной группы извлекали выгоду и присваивали деньги клиентов вместо проведения оговоренных сделок.
Впоследствии, на присвоенные деньги они покупали автомобили и элитную недвижимость в Кишиневе и Бухаресте.
*"В результате один из потерпевших сообщил об этом в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело и провели обыски. Так, в ходе обыска помещения комнаты компьютерных игр и виртуальной реальности в Кишиневе, принадлежащей одному из членов указанной преступной группы, было изъято техническое оборудование, в том числе компьютеры и игровые приставки, с целью изучения информации о расследуемых преступных деяниях и решения вопроса о применении меры безопасности для возмещения ущерба, причиненного преступлением", - говорится в сообщении ГИП.
По запросу PCCOCS на товары, приобретенные ими в Молдове и Румынии, наложен арест на сумму более 1 500 000 леев с целью возможной конфискации для возмещения причиненного ущерба. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
