Более 28 миллионов леев конфисковано по делу о спортивных ставках
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявляет об оставлении в силе решения о конфискации более 28 000 000 леев, полученных в результате спортивных ставок.
"Несмотря на то, что ответчик не согласился с решением суда первой инстанции по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, Апелляционная палата Кишинэу повторно рассмотрела доказательства прокуроров PCCOCS и оставила в силе решение о конфискации этих денег, а также изъятие более 35 000 000 леев. Конфискуемые средства должны быть освоены государством, если сумма не будет выплачена добровольно", - заявили в прокуратуре.
В 2014-2017 годах 62-летний мужчина был директором офшорной компании в сфере азартных игр и спортивных ставкок, проводимых через интернет. Уголовное преследование началось в 2016 году, а в 2018 году прокурор PCCOCS отправил мужчину на скамью подсудимых.
В Республике Молдова ставки на спорт могут быть организованы только государством. В случае с обвиняемым платежи по ставкам, собранные офшорной компанией, обрабатывались другой компанией в Республике Молдова. Участники игр осуществляли платежи через терминалы общего пользования в магазинах, помещениях или других местах.
Впоследствии ответчик координировал конвертацию денег с электронных кошельков в леи с последующим их переводом на счета компании, открытые в Германии и Лихтенштейне.
В связи с этим по требованию прокурора PCCOCS подсудимый был приговорен за отмывание денег к тюремному заключению сроком на шесть лет.
