Дело "Мошенничество с нефтепродуктами" // Два молдаванина, фигуранты уголовного дела, окажутся на скамье подсудимых
Два фигуранта уголовного дела "Мошенничество с нефтепродуктами", обвиняемые в присвоении чужого имущества и мошенничестве, окажутся на скамье подсудимых. Антикоррупционная Прокуратура сообщает о завершении и направлении в суд 6 отдельных эпизодов по этому делу. Уголовное производство было возбуждено в июле 2022 года Главным инспекторатом полиции МВД на основании заявлений о совершении группой лиц преступлений, связанных с присвоением чужого имущества, мошенничеством и отмыванием денег.
По материалам дела правоохранители установили, что в 2021-2022 годах группа молдаван посредством различных преступных схем присвоила, распоряжалась и использовала активы вверенной в управление компании (нефтяной компании). Речь идет о 461 366 литров дизельного топлива на сумму более 8 миллионов леев.
Такм, через принадлежавшую им транспортную компанию, они привозили и продавали топливо другим экономическим агентам за наличные, однако в налоговых накладных были указаны иные суммы. Позже полученные финансовые средства были присвоены в личных интересах.
Также они, представляясь сотрудниками нефтяных компаний, с преступным умыслом, направленным на незаконное завладение финансовыми средствами физических и юридических лиц в Республике Молдова, распространяли на рынке Республики Молдова предложения о продаже нефтепродуктов по сниженным ценам. В результате, в период 2019-2022 годов они мошенническим путем присвоили нефтепродукты и финансовые средства потерпевших на сумму более 8 миллионов леев, причинив общий ущерб на сумму около 17 миллионов леев.
По данным АП, обвиняемые не признали своей вины. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кишиневский суд Буюкань.
В то же время, в целях возмещения ущерба и возможной специальной конфискации, был наложен арест на движимое и недвижимое имущество на сумму около 14 миллионов леев. В случае признания вины, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
