ARBI арестовало активы на сумму почти два миллиарда леев. Среди изъятых товаров — автомобили класса люкс
Агентство по возвращению криминальных активов объявило, что оно конфисковало 1,8 млрд леев, включая некоторые роскошные автомобили и недвижимость, расположенную за рубежом. Стоимость самого ценного изъятого автомобиля составила более 2,6 миллиона леев.
По данным Агентства по возвращению криминальных активов, из общей суммы более 1,8 млрд леев более 1,4 млрд леев составляют аресты, примененные к собственности в Испании и Франции в общем деле «Банковское мошенничество». Самый громкий случай произошел в марте этого года, когда ARBI и антикоррупционная прокуратура получили подтверждение об арестах, произведенных за пределами Республики Молдова, на сумму более 1 миллиарда леев. Среди арестованных активов — земля площадью около 3 гектаров и другое имущество, предположительно принадлежащее компании, аффилированной с одним из обвиняемых по делу о банковском мошенничестве. Если соотнести этот арест со стоимостью средней зарплаты в экономике, которая составляет почти 12 тысяч леев, то молдаванину пришлось бы работать 85 тысяч 470 лет, чтобы получить такое состояние.
В 2023 году ARBI распорядилось об аресте 80 автомобилей, в том числе моделей класса люкс. Самая ценная из них была оценена почти в 2,7 миллиона леев. Простой расчет показывает, что для того, чтобы купить такое транспортное средство, гражданину со средним доходом придется проработать более 19 лет, и то, не потратив ни копейки своего дохода.
Агентство также упоминает об изъятии криптовалюты, текущая стоимость которой составляет около 200 тысяч долларов, недоступность которой заказана в рамках дела о контрабанде анаболических стероидов. В разделе об администрировании и размещении на казначейских счетах бюджета ARBI сообщается о 300 млн леев.
За этими цифрами стоит огромный объем работы, говорит глава ARBI Сергей Карапунарлы, который утверждает, что процесс обнаружения товаров сложный, однако специалисты нашей страны хорошо сотрудничают с зарубежными специалистами, где была обнаружена дорогая недвижимость или счета на миллионы.
"Более половины выявленных Агентством активов зарегистрированы на третьих лиц, то есть эти активы принадлежат субъектам преступлений как фактическому выгодоприобретателю. Вы понимаете, что одно дело, когда мы идентифицируем активы, которыми владеют собственники, и только получив доступ к базе данных, мы можем определить, какими точно активами они владеют, тогда мы применяем к ним аресты. Это огромный объем работы, и мои коллеги стараются выявить активы, которые они скрыли", — говорит Сергей Карапунарлы.
В обязанности ARBI входит не только выявление и применение ареста, но и оценка арестованных активов, отметил также Сергей Карапунарлы. Часть товара сохраняется, часть может быть продана.
"Когда мы берем на себя управление активом, мы заботимся о том, чтобы управлять им правильно и в смысле сохранения стоимости, мы предпринимаем весь комплекс необходимых мер, включая капитализацию на особых условиях. Мы можем продать этот актив, чтобы сохранить его стоимость. Вы понимаете, что если речь идет об автомобилях, то этот актив обесценивается с каждым днем. Деньги от реализации этих товаров размещаются на казначейских счетах и записываются на имя субъекта преступления", - уточнил глава ARBI.
Отвечая на вопрос о громком деле, которым агентство гордится, Сергей Карапунарлы отметил, что по решению суда ARBI удалось внести в госбюджет 32 миллиона леев.
"Совместно со специализированной прокуратурой PCCOCS, с таможней мы располагаем одним миллионом и 600 тысячами евро, на эти деньги наложен арест, позже было принято решение конфисковать и эти деньги посредством сотрудничества, посредством синергии со всеми действующими лицами, в том числе и с судебными приставами, были переведены в госбюджет", - добавил Сергей Карапунарлы.
В этом году ARBI впервые в Республике Молдова возглавило руководство Балканской сетью агентств по управлению арестованными преступными активами. Впервые в истории сети председательство занимает страна со статусом члена-наблюдателя, находящаяся за пределами Балкан.
