Un figurant în dosarul „frauda bancară” a fost reținut și plasat în arest preventiv
Un bărbat de 44 de ani, vizat în cauza penală denumită generic „Frauda Bancară”, a fost reținut pe 9 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița, informează Centrul Național Anticorupție. Este vorba despre Anatolie Blonschi, care, potrivit presei, ar fi omul de încredere al fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. În prezent, acesta a fost plasat în Penitenciarul nr. 13 pe un termen de 30 de zile.
„Persoana este acuzată de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, acțiuni manifestate prin convertirea și transferul mijloacelor financiare în sumă de 600 000 EUR obținute pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în perioada lunii noiembrie 2014, care, după o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente, au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova”, precizează CNA.
Sursa notează că în luna martie 2023 cauza penală în privința persoanei indicate a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.
Pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12.00, este fixată următoarea ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
