Один из фигурантов дела о банковском мошенничестве был арестован и заключен под стражу
Мужчина в возрасте 44 лет, который является фигурантом уголовного дела под общим названием "Банковское мошенничество", был задержан 9 января на пункте пропуска Леушень-Албица, сообщает Национальный антикоррупционный центр. Речь идет об Анатолии Блонски, который, по сообщениям СМИ, является доверенным лицом бывшего депутата-демократа Владимира Андронаки. В настоящее время он был помещен под арест в Пенитенциар № 13 на срок 30 дней.
"Лицо обвиняется в соучастии в отмывании денег в пользу преступной организации, действия выразились в конвертации и переводе финансовых средств в размере 600 000 евро, полученных преступным путем от Banca de Economii SA в ноябре 2014 года, которые после серии подозрительных операций и переводов на счета компаний-нерезидентов и резидентов были введены в легальный оборот Республики Молдова", - говорится в сообщении НАЦ.
Источник отмечает, что в марте 2023 года уголовное дело в отношении указанного лица было направлено Антикоррупционной прокуратурой в суд с применением положений Уголовно-процессуального кодекса, направленных на завершение уголовного преследования в отсутствие обвиняемого.
Следующее судебное заседание назначено на 11 января 2024 года в 12.00 в Суде Кишинева в секторе Буюкань.
