Percheziții într-un dosar de spălare de bani: Au fost ridicate substanțe chimice în valoare de 144 de milioane de lei
Percheziții în mai multe depozite din raioanele Edineț, Florești și Cahul într-un dosar de spălare de bani și păstrare necorespunzătoare a îngrășămintelor. Potrivit oamenilor legii, este vorba de o cantitate de peste 20 de tone de substanțe chimice de calitate îndoielnică care ar valora în jur de 144 de milioane de lei.
Marfa ar fi fost cumpărată din Rusia și Letonia, iar compania vizată este fondată de către cetățeni ai Republicii Moldova și ai Federației Ruse.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, precum și purtători de informație.
Potrivit Codului Penal, spălarea de bani se pedepsește cu închisoare de până la șapte ani.
