Dosarul „Banca de Economii”: A fost reținută persoană, dată în urmărire, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani
Un bărbat, dat în urmărire în dosarul „Banca de Economii”, a fost reținut joi, 4 aprilie, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de ofițerii Centrului Național Anticoruprție (CNA) la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazacie, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de urmărire cu ulterioara arestare, emis de autoritățile moldovene.
CNA precizează că dosarul penal a fost pornit în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării.
Potrivit materialelor cauzei, învinuitul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în valoare de 2,5 milioane de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor rezultați dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011.
Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează.
Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat despre faptul că, în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției și, în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii a unui prejudiciu de 11 milioane de lei.
