Украина выдала Молдове обвиняемого по делу о банковской афере
В Молдову экстрадировали обвиняемого по делу о банковской афере, который до сих пор скрывался в Украине. Его передали сотрудникам НЦБК на пограничном пункте Тудора-Староказачье.
По данным следствия, мужчина руководил фирмой, которая взяла в Banca de Economii кредит в 2,5 миллиона леев. Затем он в соучастии с другими лицами переводил деньги на разные счета, пытаясь скрыть их происхождение. Уголовное дело против мужчины открыли еще в 2013 году. Затем его связали с другими делами о мошенничестве и отмывании денег.
Сейчас он задержан на 72 часа, расследование продолжается.
