Драгалин: После завершения дела о незаконном финансировании бывшей партии "Шор" на счет государства поступит более 1 млн долларов
Антикоррупционная прокуратура привлекла 33 территориальные прокуратуры и полицию по всей стране для допроса свидетелей и сбора доказательств по делу о незаконном финансировании бывшей партии «Шор», заявила Вероника Драгалин в эфире программы на TVR Moldova. Глава Антикоррупционной прокуратуры отметила, что деньги на эти цели передавались не только по воздуху через курьеров.
«Используются также банковские карты, банковские переводы. Мы расследуем эти дела, связанные с организованной преступной группой. Методы, которые используются, включая телефоны с секретными приложениями, применяются организованной преступностью по всему миру, в том числе наркоторговцами», — сказала глава Антикоррупционной прокуратуры.
Вероника Драгалин отметила, что недавно в кишиневском аэропорту было конфисковано около миллиона долларов наличными, нелегально ввезенных в страну курьерами из Москвы: «Это довольно значительная сумма. Если нам удастся завершить это дело и получить обвинительный приговор, более 1 миллиона долларов будет возвращено в интересах граждан и государства».
Глава Антикоррупционной прокуратуры отметила, что расследование о незаконном финансировании ряда политических партий значительно продвинулось, направлены суд материалы дела в отношении депутата Марины Таубер, башкана Гагаузии Евгении Гуцул, а также представителей партии "Возрождение".
"Мы продолжаем работу над завершением всех эпизодов расследования, собранные доказательства также будут переданы в суд", - заключила Драгалин.
Напомним, Илан Шор покинул Молдову летом 2019 года. Несколько лет он провел в Израиле, а в конце прошлого года переехал в Россию. Все это время он не переставал вмешиваться в политическую жизнь Молдовы через свою бывшую партию и связанные с ней политформирования.
Недавно он объявил в Москве о создании оппозиционного избирательного блока. После этого власти провели масштабные обыски по нескольким адресам, включая аэропорт Кишинева. В ходе следственных мероприятий у ряда пассажиров рейса "Москва-Кишинев" было обнаружено и изъято более 20 миллионов леев в различной валюте.
Следует отметить, что и Российская Федерация, и Израиль отказались экстрадировать беглого олигарха в Республику Молдова для отбывания наказания в виде 15 лет, вынесенного судьями в 2023 году.
