19 milioane de lei, ridicați într-un dosar de evaziune fiscală
Aproximativ 19 milioane de lei au fost ridicați de către ofițerii de investigație într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, un antreprenor de la noi evita să emită bon fiscal clienților.
Agentul economic încasa bani în numerar care nu se reflectau în evidența contabilă a întreprinderii și, respectiv, nu se luau în calcul la achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat în una dintre subdiviziunile întreprinderii banii în numerar. Potrivit Codului penal, evaziunea fiscală se pedepsește cu închisoare de până la cinci ani.
Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigație al IGP, de comun cu procurorii PCCOCS, ofițerii de investigații ai Direcției Generale Antifraudă a SFS. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
