Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale în privința lui Vladimir Andronachi
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice în cauza denumită generic ,,Frauda Bancară”.
În rezultatul faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste 26 milioane lei, valoarea acestuia fiind acoperită prin sechestrele aplicate.
„În continuare, partea apărării urmează să facă cunoștință cu materialele cauzei penale materializate în 76 volume precum și cu informațiile electronice”, notează Procuratura Anticorupție.
Amintim că investigațiile în această cauză vizează fapte infracționale săvârșite de către mai multe grupuri criminale organizate parte a unei organizații criminale, în perioada anilor 2010-2015, la cauza penală de bază fiind conexate mai multe cauze.
La moment, peste 60 de persoane au statut de învinuit.
La data de 2 noiembrie 2022, Vladimir Andronachi a primit ordonanța de punere sub învinuire, fiind suspectat că o companie controlată de el a încheiat cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei. Banii au fost convertiți, plasați și stratificați de Andronachi, prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.
Circa 6 milioane de lei au fost restituiți către Banca de Economii SA în proces de lichidare în 2015, rezultând un prejudiciu total de circa 26 milioane lei. În mare parte, potrivit Procuraturii Anticorupție, banii sustrași prin escrocherie și spălare de bani au fost utilizați pentru cheltuieli personale, procurarea unor bunuri imobile și automobile, precum și investirea în alte afaceri.
