CSE a operat modificări în mecanismul de monitorizare a activității persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a operat, pe 28 ianuarie, modificări în mecanismul de monitorizare a activității persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA. Astfel, în urma modificărilor, activitățile și tranzacțiile de la care trebuie să se abțină entitățile raportoare vor fi prevăzute expres.
Potrivit CSE, entitățile raportoare se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor clienților - persoane fizice și juridice supuse sancțiunilor, pentru un termen de până la cinci zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării aplicării măsurii corespunzătoare.
Totodată, cu referire la persoanele în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, entitățile raportoare se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor acestora ce vizează achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, inclusiv prin utilizarea instrumentelor juridice de cesiune sau împrumut, precum și operarea unor modificări esențiale în structura proprietății, realizate de către persoanele respective pentru un termen de până la cinci zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.
Amintim că pe 26 octombrie anul trecut, după Marea Britanie și Ministerul de Finanțe al Statelor Unite a impus sancțiuni oligarhilor moldoveni Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor „pentru acțiuni legate de corupție sistemică și interferență în alegerile din Moldova, susținută de Kremlin”. În afară de cei doi, mai sunt vizate alte șapte persoane și 12 entități. Atunci, șefa statului Maia Sandu și-a exprimat speranța că aceste constatări ale organelor de drept din SUA vor servi exemplu pentru justiția din Republica Moldova. Pe de altă parte, Ilan Șor a declarat că sancțiunile impuse nu-l afectează, iar Vlad Plahotniuc și-a anunțat intenția de a reveni în politică, lucru care nu s-a mai întâmplat până în prezent.
