КЧС внесла изменения в механизм контроля за деятельностью лиц, включенных в санкционный список США
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) 28 января ввела в действие изменения в механизме контроля за деятельностью физических и юридических лиц, включенных в санкционный список США. Таким образом, после внесения изменений будут прямо указаны виды деятельности и операции, от которых должны воздерживаться подотчетные лица.
Согласно КЧС, подотчетные лица будут воздерживаться от осуществления деятельности и операций клиентов - физических и юридических лиц, в отношении которых применены санкции, на срок до пяти рабочих дней с немедленным уведомлением Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, но не позднее 24 часов с момента выявления факта применения соответствующей меры.
При этом в отношении лиц, в отношении которых имеются подозрения в связях с физическими и юридическими лицами, подлежащими санкциям, подотчетные лица будут воздерживаться от осуществления своей деятельности и сделок, направленных на выплату дивидендов, отчуждение недвижимого имущества, движимого имущества и ценных бумаг, в том числе с использованием юридических инструментов уступки или займа, а также операции по существенному изменению состава имущества, осуществляемые соответствующими лицами на срок до пяти рабочих дней, с незамедлительным уведомлением Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры.
Напоминаем, что 26 октября прошлого года, после введения Великобританией и Министерством финансов США санкций в отношении молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора «за действия, связанные с системной коррупцией и вмешательством в выборы в Молдове, поддержанные Кремлём». Помимо этих двух, целью являются еще семь человек и 12 организаций. Затем глава государства Майя Санду выразила надежду, что эти выводы судебных органов США послужат примером для судебной системы Республики Молдова. С другой стороны, Илан Шор заявил, что введенные санкции его не касаются, а Влад Плахотнюк объявил о своем намерении вернуться в политику, чего раньше никогда не было.
