Schemă frauduloasă, pusă la cale de un grup de refugiați ucraineni în R. Moldova. Aproximativ 46 de milioane de grivne sustrase din fondurile destinate militarilor ucraineni
Oamenii legii din Ucraina și Republica Moldova au sistat activitatea unui grup infracțional pe teritoriul Moldovei, care, prin înșelăciune, a intrat în posesia fondurilor militarilor Forțelor Armate ale Ucrainei, rudelor lor și voluntarilor sub pretextul vânzării de mașini și drone prin internet. În urma unor acțiuni comune întreprinse pe teritoriul Republicii Moldova, au fost reținuți opt cetățeni ucraineni și plasați în acest preventiv.
Potrivit unui comunicat al poliției Republicii Moldova, persoanele reținute s-au refugiat din Ucraina în R. Moldova după declanșarea războiului în țara vecină. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 de ani. Procuratura de la Kiev a comunicat că aceștia sunt membri a două familii din Odesa.
Bănuiții sunt parte a unui grup infracțional care activa din 2022 și care, prin înșelarea victimelor și obținerea banilor, purcedea la comiterea infracțiunii de spălare a banilor. Gruparea infracțională a activat pe teritoriul Republicii Moldova și Ucrainei în perioada 2023-2024. Folosind numerele de telefon mobil ale operatorilor ucraineni, aceștia au postat anunțuri de vânzare de mașini și drone din străinătate pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei. Cumpărătorilor li se propunea să efectueze o plată în avans pe un card bancar, iar după ce primeau banii, vânzătorii nu mai luau legătura cu cumpărătorii. Banii obținuți prin fraudă au fost investiți în mașini de lux și bijuterii de aur.
Astfel, oamenii legii au efectuat 23 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova și au ridicat circa 61 de mii de dolari SUA, 20 de mașini de lux, circa 5 kg de aur, telefoane mobile, carduri bancare, înregistrări pe ciorne. Totodată, pe teritoriul Ucrainei au fost efectuate 13 percheziții, în cadrul cărora s-au ridicat trei autoturisme, telefoane mobile, carduri bancare, înregistrări la șofer.
Până acum, au fost identificate 67 de episoade de fraudă. Valoarea aproximativă a daunelor este de 46 de milioane de grivne. Numărul final al victimelor este încă în curs de stabilire.
În prezent, au fost identificați cel puțin 27 de membri ai grupării infracționale, majoritatea fiind localizați pe teritoriul Republicii Moldova. În prezent, se iau măsuri pentru arestarea acestora.
