В Молдове задержали ещё двух человек, подозреваемых в причастности к схеме обмана украинских военных
По делу об обмане украинских военных задержали ещё двух человек — мужчину и женщину, которые пытались выехать из страны. Их остановили на КПП Кагул-Оанча, сообщил Генеральный инспекторат полиции.
Ранее на этой неделе правоохранители рассказали о задержании восьми граждан Украины, подозреваемых в отмывании денег. Следователи полагают, что они обманом получили около трех миллионов леев от украинских военных, которые искали машины для фронта. Расследование ведут и в Украине. Там сообщают, что в группировку входили почти 30 человек. Фигуранты дела размещали объявления о продаже автомобилей и дронов для ВСУ, договаривались о предоплате за перевозку автомобиля из-за границы, получали деньги и пропадали.
Задержанные ранее в Молдове - семеро мужчин и женщина, бежавшие в нашу страну в 2022 году после начала войны в Украине. По данным Генинспектората полиции, они обманули 40 украинских военных. В Молдове предполагаемые мошенники снимали средства через банкоматы или оплачивали ими разные услуги и товары, оставляя соотечественников и без денег, и без машин.
В Кишиневе по этому делу провели более 20 обысков. Правоохранители изъяли 22 автомобиля класс люкс, которые были зарегистрированы на имена других людей, а часть из них - ввезены в страну контрабандой. Кроме того, были изъяты более четырех килограммов золотых украшений, деньги и 80 банковских карточек. Задержанных в Молдове поместили под арест на 30 дней. По данным украинских следователей, это члены двух семей из Одесской области.
Около десятка обысков по этому делу прошли в Украине. Местные СМИ сообщают, что правоохранители установили по меньшей мере 27 участников группировки. Получив деньги, аферисты насмехались над пострадавшими, высказывали лозунги в поддержку России, удаляли переписку и блокировали заказчиков. Фигурантам дела в Украине грозит до 12 лет тюрьмы.
