Percheziții de amploare în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală a partidelor politice
Procuratura Anticorupție, în colaborare cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, a desfășurat astăzi mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Investigația vizează activități de finanțare ilegală, desfășurate la scară largă, precum și spălarea de bani realizată de un grup criminal organizat, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Potrivit cauzei, s-a constatat că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din Republica Moldova ar primi lunar sume de bani care nu sunt înregistrate în evidența contabilă a formațiunilor politice.
„Aceste fonduri sunt utilizate pentru activități legate de viitoarele alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest”, anunță IGP.
Ancheta vizează partidele politice afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, care ar fi creat, „împreună cu organizația criminală pe care o conduce”, o schema nouă de finanțare, camuflând activitatea reprezentanților partidelor sub paravanul activităților de voluntariat.
Potrivit surselor, reprezentanților acestor partide le sunt deschise conturi bancare în banca comercială rusă „Promsvyazbank”, aflată sub sancțiuni internaționale. Sumele de bani sunt apoi transferate prin intermediul aplicației „PSB”, variind între 10.000 și 55.000 de ruble rusești, echivalentul a 1.975 - 10.870 lei.
