Fraudă de milioane la Chișinău: Patru persoane din conducerea a două companii, cercetate de procurori
Patru persoane din conducerea a două companii, cetățeni moldoveni, sunt cercetate penal în dosarul care vizează o întreprindere mixtă din Chișinău, al cărei fondator este o companie din Rusia, sancționată internațional. Aceștia sunt bănuiți de abuz de serviciu, după ce au încercat să preia ilegal activele întreprinderii mixte.
Doi din bănuiți sunt un bărbat și o femeie din conducerea întreprinderii mixte, anterior cu funcție de conducere în așa-zisele „autorități” din stânga Nistrului, iar alți doi, un bărbat și o femeie, din conducerea unei companii din Republica Moldova, care a solicitat în instanța de judecată declararea insolvabilității în privința întreprinderii mixte. Potrivit procurorilor PCCOCS, insolvabilitatea ar fi fost de fapt creată artificial, în condițiile în care întreprinderea avea capacitate de plată suficientă, ca să poată preveni formarea datoriei de peste 12 milioane de lei față de salariați, în 2022-2024.
„Cei doi din conducerea companiei care a solicitat declararea insolvabilității întreprinderii mixte, ar fi făcut-o cu scopul preluării unor active ale întreprinderii”, se menționează în comunicatul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)
Pentru a aduna mai multe probe, miercuri, procurorii PCCOCS au efectuat percheziții la sediile celor două companii, dar și la domiciliile și în automobilele celor vizați. Au fost ridicate documente în format scris și electronic pentru a fi analizate și coroborate cu datele existente.
Investigațiile sunt în curs de desfășurare, vizând infracțiuni de abuz de serviciu și insolvabilitate fictivă. Cele patru persoane beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, conform legii.
Procurorii susțin că acțiunile suspecților au provocat pierderi semnificative creditorilor întreprinderii mixte, iar scopul real ar fi fost sustragerea activelor, în detrimentul salariaților și partenerilor de afaceri.
