Срок декларирования бенефициарных владельцев продлят до конца 2025 года
Срок подачи декларации о бенефициарных владельцах будет продлен до конца 2025 года. Об этом сообщил директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану.
"Агентство государственных услуг (АГУ) – это учреждение, задачей которого является лишь регистрация фактических бенефициаров. Политикой в этой области управляют другие институты. АГУ не устанавливает законы или, скажем точнее, процедуры, как определяется бенефициарный владелец. В последние несколько дней у нас были очень жаркие дискуссии, чтобы найти решение со всеми заинтересованными учреждениями. Чтобы разрядить обстановку, срок подачи деклараций бенефициаров решили продлить до 2025 года", - сказал Мирча Ешану.
Чиновник подчеркнул, что весной 2025 года Агентство государственных услуг запустит автоматизированную платформу, которая упростит процесс подачи деклараций.
Бенефициа́рный владе́лец (также бенефициа́рный со́бственник) — это человек или группа людей, которые прямо или косвенно владеют компанией или оказывают существенное влияние на принятие решений. Бенефициарный владелец может быть не указан в правоустанавливающих документах, являясь при этом фактическим собственником всех активов и извлекать выгоду из деятельности организации, не раскрывая при этом свою личность. Их декларирование необходимо для предотвращения использования фирм в незаконных целях.
По данным АГУ, Республика Молдова готовится к объединению национальных реестров с европейскими, что позволит осуществлять прозрачный мониторинг бенефициарных владельцев на всей территории ЕС.
Декларирование бенефициаров является обязательным только для тех, кто внес изменения в состав учредителей или администраторов в течение последних 18 месяцев. В то же время, коммерческие и некоммерческие организации, зарегистрированные после 1 июля 2023 года, уже имеют заявленных бенефициаров и не нуждаются в подаче новой декларации.
Для индивидуальных предпринимателей размер сбора составляет 364 лея, для ООО – 1149 леев. Для соответствующих критериям организаций, таких как НПО, фонды и профсоюзы, этот процесс является бесплатным. Однако в ближайшее время это положение будет пересмотрено.
На данный момент декларации подали более 80 тысяч юридических лиц из 165 362, зарегистрированных в Государственном реестре.
