Четверо работников Banca Socială и администратор компании были осуждены по делу о банковском мошенничестве
Четверо бывших членов правления Banca Sociala, обанкротившегося в результате банковского мошенничества, а также администратор компании были осуждены Апелляционной палатой Кишинева за выдачу кредитов с нарушением закона. По данным следствия, будучи членами правления банка, обвиняемые предоставили кредиты на общую сумму 130 миллионов леев, вопреки законодательным положениям и правилам кредитования, а сумма задолженности составила почти 127 миллионов леев. Уголовное дело в отношении председателя правления банка, фигуранта этого дела, было прекращено в связи с его смертью.
Четверо бывших членов совета приговорены к штрафу в размере 60 000 леев с лишением права заниматься деятельностью в финансовой и банковской сфере сроком на пять лет. При определении наказания суд учел их преклонный возраст.
Директор компании, который, как утверждается, был соучастником, был приговорен к четырем годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. В течение пяти лет ему запрещено занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с финансовой и банковской деятельностью. Также он будет заключен под стражу.
Другой соучастник, оценщик недвижимости, был оправдан за отсутствием состава преступления. Признанные виновными фигуранты обязаны возместить сумму ущерба, причиненного Banca Sociala, в размере почти 127 миллионов леев.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован.
