Dosarul „Banca de Economii” // Administratorul unei companii, condamnat la închisoare pentru complicitate la spălare de bani
Un administrator al unei companii din Chișinău a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani. Totodată, instanța a mai dispus confiscarea contravalorii banilor, rezultate din comiterea infracțiunii, în valoare de 1,46 milioane de lei.
Dosarul a fost disjuns în 2023 dintr-o altă cauză penală în care urmărirea penală a fost suspendată. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 19-28 decembrie 2011, inculpatul, în calitate de administrator al unei companii, împreună cu beneficiarul efectiv al acesteia și alte persoane, a obținut prin escrocherie un credit de 4 400 000 de lei de la „Banca de Economii” SA.
Pentru a ascunde originea banilor, 1 200 000 de lei au fost transferați pe contul unei alte companii, în baza unui contract fictiv. Ulterior, 1 144 000 de lei au ajuns în contul companiei administrate de inculpat. În aceeași perioadă, firma a mai primit 323 000 de lei, iar în aceeași zi a fost retrasă în numerar suma de 1 460 660 de lei.
Procesul a durat un an și trei luni, iar inculpatul și-a recunoscut vina. Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat, asupra bunurilor inculpatului a fost aplicat sechestru.
