Администратор молдавской компании получил срок за отмывание денег в особо крупном размере
Администратора молдавской компании приговорили к шести годам тюрьмы за отмывание денег в особо крупном размере. Также суд обязал его выплатить больше 2,5 миллиона леев в качестве компенсации Băncii de Economii, который находится в процессе ликвидации. Расследование касалось событий, происходивших в конце 2011 года.
По данным прокуроров, обвиняемый и его сообщники якобы отмывали деньги, совершая переводы на разные счета. Таким образом, ему удалось скрыть почти 4,5 миллиона леев, полученных от банка в качестве кредита. Подсудимый не признал свою вину. Приговор может быть обжалован.
