Investigație: un moldovean, cu afaceri în România, ar alimenta economic regimul de la Tiraspol
Oleg Babii, un om de afaceri originar din Rîbnița, este considerat unul dintre cei mai influenți antreprenori din domeniul metalurgic, care ar contribui indirect la susținerea economică a regimului de la Tiraspol. Potrivit unei investigații „Libertatea” din 2014, Babii ar fi creat în România o rețea de firme care comercializează produse metalurgice și ciment provenite din stânga Nistrului, sprijinind astfel două uzine-cheie ale regiunii.
BPM-Trade: începuturile afacerilor
În 2013, Oleg Babii a fondat compania BPM-Trade în Rîbnița, mutând ulterior sediul la Chișinău. Firma se ocupă de valorificarea laminatelor metalurgice, cimentului, betonului și altor produse provenite din uzinele controlate de regimul separatist. Acronimul „BPM” provine de la numele tatălui său, Babii Piotr Mihailovici, fost director al Fabricii de Ciment din Rîbnița considerat apropiat al pretinselor autorități de la Tiraspol.
Extinderea în România: Moldsteel și Moldmetal
În 2014, Oleg Babii a pătruns pe piața din România, înființând firma Moldsteel Trading SRL alături de moldoveanul Radomir Șeremet. Ulterior, compania a fost redenumită Moldmetal Trading SRL, prin cooptarea românului Vasile Tamba. Toate firmele create funcționează la aceeași adresă și sunt active în domeniul comercializării produselor metalurgice.
Potrivit „Libertatea”, această rețea de firme ar menține în funcțiune uzinele din regiunea transnistreană, contribuind la alimentarea regimului de la Tiraspol cu valută.
România, sursă majoră de materii prime pentru stânga Nistrului
În județul Iași, la Holboca, firmele controlate de Babii dețin un centru logistic pentru produse siderurgice. Acesta ar furniza materii prime, în special deșeuri metalice, Uzinei Metalurgice din Rîbnița, devenind principalul canal de aprovizionare după embargoul impus de Ucraina în 2018.
Deși Uniunea Europeană a interzis exportul de deșeuri metalice către Republica Moldova, Guvernul de la Chișinău a emis în 2022 o autorizație temporară pentru reluarea comerțului, solicitând ulterior UE relaxarea restricțiilor.
Alimentarea cu energie: gaz rusesc prin Budapesta
În ianuarie 2025, uzinele din Rîbnița au fost nevoite să își întrerupă activitatea din cauza crizei gazelor, după ce administrația de la Tiraspol a refuzat un grant european.
Gazul necesar ar fi fost livrat prin compania MET Gas and Energy Marketing AG din Elveția, un consorțiu cu legături anterioare la guvernul maghiar și la entități rusești sancționate internațional.
Profituri în creștere în România
Firmele înființate de Babii în România au înregistrat profituri consistente. În 2023, Moldmetal Trading SRL a raportat aproape 12 milioane de lei românești profit, iar MMS Minerals & Metals Solutions SRL - aproximativ 9 milioane de lei.
De asemenea, companiile s-au implicat în proceduri de insolvență, achiziționând creanțe de milioane de lei de la combinatul de la Oțelul Roșu, unele dintre acestea provenind de la firme offshore sau companii controlate de cetățeni ruși și moldoveni.
Asocieri offshore și suspiciuni de spălare de bani
Investigația „Libertatea” arată că Oleg Babii ar fi fost asociat într-o companie offshore din Scoția, Prime Steel Holding Ltd, fondată de două firme din Belize – entități vehiculate în anchete privind presupuse rețele de spălare de bani legate de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko.
Mai multe bănci internaționale au raportat suspiciuni de tranzacții de zeci de milioane de dolari prin aceste structuri, o parte din fonduri ajungând, potrivit unor surse jurnalistice, la organizații religioase pro-ruse din Ucraina.
Cine controlează Uzina Metalurgică Moldovenească?
Deși teoretic sub jurisdicția Republicii Moldova, Uzina Metalurgică Moldovenească este practic controlată de așa-zisa administrație transnistreană, toate veniturile sale fiind direcționate către bugetul regiunii separatiste.
Anterior, uzina a fost deținută de oligarhul rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului. În prezent, există speculații că uzina s-ar afla sub controlul serviciului secret rus FSB, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.
