Еще два человека предстанут перед судом по делу BEM. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег
Прокуроры завершили расследование в отношении еще двух фигурантов дела о Banca de Economii. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
По данным следствия, в декабре 2011 года группа людей мошенническим путем получила кредит на более чем 4 миллиона леев и присвоила эти деньги. В этом также участвовали администратор и учредитель ряда компаний и другие люди, в отношении которых сейчас ведется уголовное преследование. Чтобы скрыть происхождение денег, их переводили по фиктивным договорам на счета нескольких компаний, а сообщники снимали оттуда наличные.
Дело, открытое 12 лет назад, будет рассматривать буюканский суд. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
