Зарплаты в конвертах и отсутствие чеков: три столичных предприятия нанесли ущерб государству на 13 миллионов леев
Три столичных компании, занимающиеся импортом и продажей одежды и обуви, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 13 миллионов леев. Всего по этому делу проходят шесть человек.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, три экономических агента предлагали работникам зарплату «в конверте» и не выдавали чеки покупателям. В то же время, они предоставили своим компаниям кредиты на сумму почти три миллиона леев, чтобы скрыть незаконный доход.
У подозреваемых прошли обыски, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, а также крупные суммы денег: более 6,6 миллиона леев, более миллиона евро и почти 300 тысяч долларов США. Расследовамние по данному делу продолжается.
