Дело об уклонении от уплаты налогов на сумму около 200 млн леев: в Кишиневе и Оргееве прошли более 20 обысков
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследует дело об уклонении от уплаты налогов на сумму примерно в 200 млн леев. Под подозрением находится одна из компаний Кишинева, а нарушения зафиксированы в период с 2016 по 2022 год. Компания работает в сфере общественного питания и владеет десятками кондитерских, кафе, ресторанов и магазинов, в том числе в городах Комрат и Оргеев, а также службами кейтеринг в аэропортах.
С апреля сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков в главном офисе компании и коммерческих подразделениях, а также в домах и автомобилях подозреваемых. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновики, незадекларированные деньги, мобильные телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства, содержащие данные о преступной деятельности.
Сообщается об установлении личностей восьми фигуратов дела - мужчин и женщин в возрасте от 30 до 55 лет, которые предположительно играли различные роли в схеме — от номинальных администраторов и бухгалтеров до координаторов коммерческих подразделений, посредников и IT-специалистов, занимавшихся манипуляциями и сокрытием реальных доходов. Уголовное расследование продолжается для установления всех подробностей и выявления причастных к схеме лиц.
