Un ex-magistrat de la Căușeni, găsit vinovat în dosarul „laundromatului rusesc”, dar eliberat de pedeapsă
Un fost judecător din R. Moldova a fost recunoscut vinovat de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în dosarul numit „laundromatul rusesc”, însă a fost liberat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție. Este vorba de fostul magistrat de la Judecătoria Căușeni, Gheorghe Marchitan. Hotărârea, pronunțată pe 15 august, este prima din grupul de cauze ce vizează implicarea unor judecători moldoveni în schema prin care au fost spălați cel puțin 22 de miliarde de dolari rusești prin sistemul bancar al Republicii Moldova.
Potrivit Curții Supreme de Justiție (CSJ), în mai 2011, magistratul de la Căușeni a emis o ordonanță judecătorească prin care obliga o companie din Federația Rusă să achite 200 de milioane de dolari în favoarea unei firme britanice. Documentul nu a fost contestat de debitor și a fost executat rapid prin băncile din Republica Moldova.
Anterior, Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău au stabilit că judecătorul a pronunțat cu bună-știință o hotărâre contrară legii și l-au condamnat. Magistratul, însă, a cerut achitarea la Curtea Supremă de Justiție, invocând lipsa elementelor infracțiunii.
CSJ a respins argumentele apărării și a punctat mai multe încălcări flagrante comise de judecător: admiterea unor documente în copie nesemnate și netraduse, acceptarea examinării cauzei fără taxa de stat achitată, emiterea ordonanței în favoarea unei firme care nici nu avea dreptul să solicite încasarea sumei și neverificarea autenticității cambiei de 200 de milioane de dolari.
Completul a reiterat că aceste abateri ar fi trebuit să ducă la respingerea cererii, dar, în realitate, magistratul a jucat un rol-cheie într-un plan complex de obținere frauduloasă a ordonanței.
Ca urmare, Curtea Supremă de Justiție a constatat vinovăția judecătorului pentru infracțiunea prevăzută la art. 307 alin. (1) Cod penal, însă, întrucât de la comiterea faptei au trecut mai mult de 5 ani, instanța a dispus încetarea răspunderii penale și eliberarea de pedeapsă.
Potrivit instanței judecătorești supreme, pe rolul instanțelor din Republica Moldova se află mai multe dosare legate de „laundromatul rusesc”, dar practica judiciară nu este unitară. În unele cazuri, magistrații au fost achitați, iar în altele au fost recunoscuți vinovați, dar eliberați de pedeapsă pe motivul expirării termenului de prescripție.
„Laundromatul rusesc” a fost una dintre cele mai ample scheme de spălare a banilor prin care, între 2010 și 2014, au fost transferați ilegal între 20 și 80 de miliarde de dolari din Rusia către piețe financiare externe. Operațiunea a fost realizată inclusiv prin bănci din Republica Moldova și Letonia, folosind companii offshore, contracte fictive și hotărâri judecătorești obținute fraudulos.
Un rol central în mecanism i-a fost atribuit controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, care controla la acea vreme „Moldindconbank”. Potrivit investigațiilor, acesta ar fi facilitat tranzacțiile ilegale prin documente false și prin implicarea unor magistrați și executori judecătorești corupți.
În Republica Moldova, Platon a fost extrădat din Ucraina în 2016 și condamnat la 18 ani de închisoare pentru implicarea atât în „furtul miliardului”, cât și în schema „laundromat”. Ulterior, în 2021, el a fost achitat și eliberat. În Federația Rusă, însă, instanțele l-au judecat în lipsă: în 2023, a primit o pedeapsă de 20 de ani, iar în 2025 a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru retragerea ilegală din Rusia a circa 48 de miliarde de ruble (aproximativ 600 de milioane de dolari).
Platon figurează pe lista internațională a persoanelor urmărite și este vizat de proceduri de extrădare, după ce a fost eliberat pe cauțiune în Marea Britanie.
Schema „laundromatului” a implicat peste 70.000 de tranzacții, sute de companii offshore și instituții bancare din mai multe state, fiind considerată una dintre cele mai mari operațiuni de spălare a banilor cu ramificații în Republica Moldova.
CITIȚI ȘI:
