Бывший судья из Каушан признан виновным по делу "русской прачечной", но освобожден от наказания
Бывший судья из Каушан Георге Маркитан был признан виновным по делу "российского ландромата" и освобождён от уголовного наказания в связи с истечением срока давности. Решение, вынесенное 15 августа, является первым из группы дел, касающихся причастности молдавских судей к схеме, с помощью которой через банковскую систему Республики Молдова из Росси и было выведено 22 миллиарда долларов.
По данным Высшей судебной палаты (ВСП), в мае 2011 года судья из Каушенского района вынес судебное постановление, обязывающее компанию из Российской Федерации выплатить 200 миллионов долларов в пользу британской фирмы. Документ не был оспорен дебитором и был оперативно оформлен через банки Республики Молдова.
Ранее Кишинёвский суд и апелляционная палата постановили, что судья заведомо вынес решение, противоречащее закону, и признали его виновным. Однако судья обратился в Высшую судебную палату с ходатайством об оправдании, сославшись на отсутствие состава преступления.
ВСП, изучив документы, признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. (1) ст. 307 Уголовного кодекса. Однако, поскольку с момента совершения деяния прошло более 5 лет, суд постановил прекратить уголовную ответственность и освободить его от наказания.
По данным ВСП, в судах Республики Молдова находится на рассмотрении несколько дел, связанных с «русской прачечной», но судебная практика не является единой. В некоторых случаях служители Фемиды были оправданы, а в других признаны виновными, но освобождены от наказания по причине истечения срока давности.
"Русская прачечная" была одной из крупнейших схем по отмыванию денег, посредством которой в период с 2010 по 2014 год из России за границу было незаконно переведено от 20 до 80 миллиардов долларов. Операция осуществлялась, в том числе через банки в Республике Молдова и Латвии, с использованием офшорных компаний, фиктивных контрактов и мошенническим путём полученных судебных решений.
Центральную роль в этой схеме играл скандальный бизнесмен Вячеслав Платон, контролировавший в то время «Moldindconbank». По данным расследования, он содействовал незаконным транзакциям, используя поддельные документы, коррумпированных судей и судебных приставов.
Платон находится в международном розыске и подлежит экстрадиции после освобождения под залог в Великобритании.
Схема «ландромата» включала более 70 000 транзакций, сотни офшорных компаний и банковских учреждений из нескольких стран, считаясь одной из крупнейших операций по отмыванию денег, имевших последствия для Республики Молдова.
