Afaceri dubioase cu grâu și 14 milioane de lei: un administrator și trei companii, în judecată pentru escrocherie și spălare de bani
Procuratura Anticorupție a anunțat vineri că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul unui administrator de firmă, învinuit de escrocherie și spălare de bani, precum și al celor trei companii administrate de acesta, acuzate de spălare de bani.
Potrivit anchetei, în septembrie–octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia în cadrul unei tranzacții internaționale privind livrarea a 40 de mii de tone de grâu. Sub pretextul intermedierii, acesta ar fi încasat fraudulos un avans de aproape 844 de mii de dolari, echivalentul a peste 14 milioane de lei, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.
Banii au fost transferați pe contul unei companii moldovenești, după care ar fi fost redirecționați printr-un șir de operațiuni bancare, conversii valutare și plăți către alte firme administrate de aceeași persoană, în scopul ascunderii provenienței ilicite a fondurilor.
Învinuitul pledează nevinovat. Dosarul a fost transmis pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă va fi găsit vinovat de escrocherie, administratorul riscă între 8 și 15 ani de închisoare, iar pentru spălare de bani – între 5 și 10 ani de detenție. Cele trei companii vizate ar putea fi sancționate cu amenzi între 650.000 și 800.000 de lei sau chiar cu lichidarea persoanei juridice.
Pentru a asigura o eventuală confiscare, procurorii au aplicat sechestru pe mijloace bănești de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre firme. Suma a fost transmisă în gestiunea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, precizează sursa citată.
