Evaziune fiscală de 12,5 milioane de lei, deconspirată la transportul mărfurilor spre port
Fondatorul și administratorul unei companii sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală și spălarea a peste 12,5 milioane de lei.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schema ar fi fost pusă în aplicare în 2023, la transportarea mărfurilor spre port.
Mai exact, mărfurile erau transportate prin intermediul unei firme din Chișinău specializate în transport feroviar și servicii de transbordare.
Oamenii legii au desfășurat 19 percheziții la sediile companiei și în port, de unde au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare în lei și valută străină.
Investigațiile continuă pentru documentarea integrală a cazului.
