Percheziții la grupul afiliat organizației criminale „Șor”: transferuri prin PSB și instrucțiuni din Rusia pe Telegram
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și mascații „Fulger”.
Potrivit comunicatului Inspectoratului General al Poliției, acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani.
„Investigațiile oamenilor legii au arătat că un grup de persoane cu roluri bine determinate ar acționa în beneficiul organizației criminale „Șor”. Scopul acestora ar fi influențarea alegătorilor în perspectiva scrutinului parlamentar din 2025 prin utilizarea unor sume de bani provenite din surse suspecte”, se arată în comunicat.
Banii ar fi fost transferați prin aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsvyazbank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale, și ulterior lichefiați prin intermediul aplicației Telegram, printr-un bot canal. În timpul perchezițiilor, pe conturile PSB ale suspecților continuau să fie transferate sume de bani în ruble rusești, aplicația fiind activă în telefoanele membrilor grupului, deschisă cu ajutorul aplicațiilor „VPN Russia”.
De asemenea, anchetatorii susțin că suspecții primeau instrucțiuni de la curatori din Federația Rusă prin grupuri de Telegram privind distribuirea și comentarea unor videoclipuri de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram.
Oamenii legii anunță că investigațiile continuă.
Reamintim că și miercuri-dimineață, pe 17 septembrie, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți au desfășurat peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în capitală. Acțiunile au vizat, de asemenea, un dosar penal privind presupusa finanțare ilegală a partidelor politice, în circumstanțe agravante.
Potrivit CNA, există indicii rezonabile că un grup de persoane ar fi pus la punct un plan infracțional coordonat în perioada preelectorală, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
În vizorul anchetatorilor se află atât persoane cu funcții de conducere afiliate unor formațiuni politice, cât și membri și simpatizanți, suspectați că ar fi creat o schemă prin care introduceau în țară bani obținuți ilegal, destinați susținerii neautorizate a concurenților electorali, precizează IGP.
În urma perchezițiilor de miercuri, au fost confiscate sume considerabile de bani în mai multe valute, echipamente electronice, note scrise de mână și alte probe relevante pentru dosar.
Totodată, în cadrul altor percheziții, efectuate pe 16 septembrie, oamenii legii au confiscat 20 de milioane de lei, bani destinați finanțării ilegale a partidelor și coruperii alegătorilor.
De la începutul campaniei electorale, oamenii legii au efectuat peste 200 de percheziții și au reținut zeci de persoane care ar fi implicate în acțiuni de finanțare ilegală a partidelor și cumpărare de voturi.
CNA reamintește cetățenilor că pot semnala cazuri de corupere electorală sau finanțare ilegală la Linia Fierbinte (+373 78 710 116), disponibilă 24/24, inclusiv prin aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp, sau la Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova.
CITIȚI ȘI:
