Раскрыта схема незаконного финансирования политических партий с использованием средств из РФ: изъято более 800 тысяч леев, один человек задержан
В ходе расследования по фактам незаконного финансирования политических партий, отмывания денег и избирательной коррупции на 72 часа задержан один человек. После задержания его планируют поместить в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).
По данным Национального антикоррупционного центра (НЦАЦ), утром 23 сентября сотрудники правоохранительных органов провели более 30 обысков у лиц, связанных с политической группой, включая руководителей, членов и сторонников. Группу подозревают в реализации преступного плана в преддверии парламентских выборов 28 сентября.
По версии следствия, средства для незаконной деятельности поступали из Российской Федерации, переводились через нелегальных поставщиков криптосервисов, обналичивались и доставлялись курьерами конечным получателям.
Общая сумма наличных, выявленных в ходе расследования, составляет около 9 миллионов леев. В результате обысков изъяли более 800 тысяч леев в разных валютах, документы, электронные устройства и другие доказательства.
Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает, что следственные действия продолжаются, и подробности будут представлены по мере развития дела.
