Ucraineni, ajutați să treacă ilegal frontiera R. Moldova, prin regiunea transnistreană. Un tânăr riscă până la 12 ani de închisoare și amendă de 1.000.000 de lei
Stătea în Germania, dar participa la organizarea trecerii ilegale a frontierei R. Moldova de către ucrainenii care voiau să evite mobilizarea pe front. „Afacerea” i-ar fi adus unui tânăr de 27 de ani din Ucraina venituri de 9.000.000 de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că au trimis în instanță cauza penală pe numele ucraineanului acuzat de organizarea migrației ilegale și spălare de bani prin convertirea criptomonedelor.
Potrivit PCCOCS, tânărul făcea parte dintr-un grup criminal organizat, iar rolul său era de a identifica clienți, de a planifica și coordona traversarea ilegală a frontierei de stat de către cetățeni ucraineni. Sumele plătite pentru aceste servicii variau între 5.000 și 10.000 de dolari de persoană.
Deși membrii grupului foloseau aplicații de comunicare criptată, polițiștii de frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au stabilit că tranzitarea ilegală se făcea prin regiunea din stânga Nistrului și prin segmentul Velikoploskoe (Ucraina) – Mălăiești/Zaim (R. Moldova), într-un caz inclusiv cu ajutorul unui camion de tip Kamaz.
Acuzatorii de stat susțin că, în anii 2022 și 2024, bărbatul ar fi primit pe conturile sale criptomonede – USDT, Bitcoin și Ethereum – în valoare totală de peste 9 milioane de lei. Ulterior, pentru a-și ascunde urmele, ar fi convertit aceste sume în dolari americani pe platforme de schimb valutar digital, comițând astfel și infracțiunea de spălare de bani.
Pentru faptele comise, tânărul riscă până la 12 ani de închisoare și o amendă de până la un milion de lei.
Dosarul urmează să fie examinat de Judecătoria Chișinău.
