Pașapoarte românești pentru ruși, obținute pe baza unor acte false: percheziții la o companie din Chișinău
Pașapoarte ale R. Moldova pentru cetățeni ruși, după care actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie de la București pentru ca aceștia să obțină și cetățenia României. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste șase milioane de lei adus bugetului public național, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat.
Oamenii legii au efectuat 12 percheziții la o companie de la Chișinău ce presta servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și a României.
Din datele acumulate în dosar, după obținerea cetățeniei Republicii Moldova, actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru ca solicitanții, în mare parte cetățeni ai Federației Ruse, să obțină și cetățenia română.
Pentru aceste servicii, firmele încasau bani în lei, valută străină și chiar monedă electronică, fără a reflecta sumele în evidența contabilă și fără a achita impozitele datorate statului.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută, procuri și alte acte cu semne de falsificare.
În acest dosar sunt investigate compania vizată și două persoane din conducerea acesteia.
Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a recuperării prejudiciului.
