O persoană, reținută în urma perchezițiilor efectuate la Dorin Damir și Octavian Orheianu
O persoană a fost reținută miercuri, 5 noiembrie, în urma celor peste 20 de percheziții efectuate de oamenii legii în două dosare penale, care îi vizează pe Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, și pe un apropiat al acestuia, Octavian Orheianu.
„În primul dosar, autoritățile de drept investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, soldat cu reținerea unei persoane. În cel de-al doilea caz, oamenii legii investighează un dosar penal de trafic de influență și șantaj”, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Solicitat de Teleradio-Moldova să spună cine dintre cele două persoane vizate au fost reținute, Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al PCCOCS, ne-a spus că nu poate „divulga un nume sau altul”, făcând trimitere la prezumția de nevinovăție.
Perchezițiile au fost efectuate de procurorii PCCOCS, în comun ofițerii de urmărire penală si ofițerii de investigații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat si Inspectoratului National de Investigații.
PCCOCS promite să revină cu detalii după finalizarea acțiunilor procesual-penale.
Ministra de Interne, despre cele 20 de percheziții efectuate la Damir și Orheianu: „Vor fi persoane reținute”
Oamenii legii desfășoară peste 20 de percheziții la cinci adrese diferite într-un dosar în care sunt vizați Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, și Octavian Orheianu, un apropiat al acestuia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că „vor fi persoane reținute în acest dosar”.
„Da, confirm. Este o cauză gestionată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Inspectoratul Național de Investigații oferă suport. Sunt în proces de desfășurare peste 20 de percheziții în cinci locații diferite. Este vorba de un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală, precum și componenta de șantaj. Mai multe detalii în acest caz urmează să vă ofere procurorii”, a declarat ministra, după ședința Guvernului din 5 noiembrie.
Daniella Misail-Nichitin nu a putut spune dacă, până la această oră, a fost reținut Dorin Damir: „Haideți să lăsăm ofițerii de investigație să-și desfășoare activitatea. Bineînțeles că vor fi persoane reținute și în acest dosar”.
Surse din cadrul PCCOCS au declarat pentru Teleradio-Moldova că Damir și Orheianu sunt cercetați penal inclusiv pentru preluarea, în 2017, pe timpul guvernării lui Plahotniuc, a afacerii imobiliare (Pro Imobil) de la Vlad Musteață.
Menționăm că Dorin Damir este președintele FEA, o asociație care promovează artele marțiale, iar Octavian Orheianu a fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori din R. Moldova. Presa a scris anterior că sportivii de la aceste structuri erau implicați în acțiuni de intimidare, comandate de fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, aflat în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13.
Cum a fost preluată afacerea Pro Imobil
Vlad Musteață, fondatorul și CEO Pro Imobil, a povestit public anterior cum Damir și Orheianu i-au preluat afacerea în 2017, pe timpul regimului Plahotniuc. Potrivit acestuia, mai întâi i-ar fi fost fabricate dosare penale și, după ce a fugit peste hotare să se salveze, la Chișinău ar fi avut loc mai mule tranzacții prin care compania a fost trecută pe numele unei noi companii cu nume similar – „Pro Imobil Company” SRL.
Potrivit lui Musteață, în administrația acelei firme se regăseau „oameni de-ai lui Octavian Orheianu și rude de-ale lui Dorin Damir”.
În 2021, Vlad Musteață l-a acuzat oficial pe Dorin Damir de șantaj și amenințări de răfuială fizică, însă instanța l-a achitat, în 2022, pe finul lui Plahotniuc, care a spus în instanță că nu-l cunoaște pe Musteață.
